--- title: "Inteligência artificial inova e amplia capacidade de supervisão do mercado de capitais" url: https://mercadocomum.com/inteligencia-artificial-inova-e-amplia-capacidade-de-supervisao-do-mercado-de-capitais/ author: Carlos Alberto Teixeira de Oliveira date: 2026-08-23T10:36:55-03:00 categories: [Economia Finanças e Negócios] tags: [Inteligência artificial inova e amplia capacidade de supervisão do mercado de capitais] --- # Inteligência artificial inova e amplia capacidade de supervisão do mercado de capitais O uso de inteligência artificial e análise de dados vem ganhando espaço em uma atividade pouco visível para o público, mas fundamental para o funcionamento do mercado de capitais que é a supervisão de mercado. Em um estudo desenvolvido pela BSM, autorreguladora dos mercados organizados administrados pela B3, é mostrado como o avanço da digitalização, o crescimento do volume de dados e a maior complexidade das operações vêm impulsionando a inovação com a adoção de ferramentas analíticas para apoiar atividades de monitoramento e identificação de comportamentos atípicos. Atualmente, a BSM conta com 41 processos de alertas e *rankings* para identificação de atipicidades, 60 algoritmos voltados à validação e automação de processos e 63 consultas padronizadas para geração de insights. Desses processos, 11 utilizam modelos de *machine learning* e inteligência artificial aplicados à supervisão de mercado. A utilização dessas ferramentas tem produzido resultados concretos. Em um dos casos de uso, um modelo supervisionado de *machine learning* aplicado ao monitoramento de transações permitiu reduzir em 50% os falsos positivos, que são alertas gerados pelo sistema ou avaliador, indicando situações que não se concretizam como prática irregular, o que ocorre quando uma ação comum é interpretada inadequadamente como atípica. Em outra iniciativa, uma sala de dados conversacional apoiada por IA reduziu de quatro horas para uma hora o tempo necessário para análise humana de indicadores relacionados ao comportamento de investidores em operações de compra e venda de ativos no curto prazo. “O crescimento dos mercados exige capacidade analítica cada vez maior. A inteligência artificial não substitui o julgamento técnico humano de nossos especialistas, mas amplia significativamente nossa capacidade de processar informações, identificar padrões e direcionar análises”, afirma André Demarco, diretor de autorregulação da BSM. O estudo destaca que a transformação da supervisão está diretamente relacionada ao crescimento do volume de dados monitorados. Apenas na principal base de ofertas do mercado listado, o volume processado cresceu 36% nos últimos 2 anos. A BSM também inova e opera uma estrutura de monitoramento contínuo baseada no envio padronizado de dados pelas instituições participantes do mercado, o MC²D (Monitoramento Conjunto Contínuo de Dados). Atualmente, o modelo reúne 851 campos de informação distribuídos em 93 layouts padronizados. O volume de dados recebidos por meio dessa estrutura cresceu mais de 370% nos últimos anos, abrangendo cerca de 15 mil arquivos processados. Além disso, a atividade de supervisão já conta com o apoio de modelos analíticos e vem de forma crescente ganhando eficiência nessa atividade, demonstrando o crescimento da capacidade analítica e do acompanhamento contínuo dos mercados. Segundo Demarco, a evolução tecnológica está permitindo que a supervisão acompanhe o crescimento dos mercados sem ampliar na mesma proporção a estrutura operacional. “Estamos migrando de modelos predominantemente reativos para uma supervisão preditiva cada vez mais contínua, baseada em dados, automação e inteligência analítica. O desafio é utilizar essas ferramentas de forma responsável, combinando tecnologia, governança e conhecimento especializado para fortalecer a integridade do mercado”, conclui. **O estudo** O estudo foi desenvolvido a partir da experiência institucional da BSM na supervisão dos mercados organizados administrados pela B3. O trabalho analisa a evolução dos modelos de supervisão a partir da implementação de plataformas de monitoramento de mercado, reconstrução de livros de ofertas, integração de ambientes de negociação e pós-negociação, além da incorporação de *analytics*, *machine learning*, inteligência artificial e arquitetura de dados às atividades de supervisão. O paper também discute os desafios de escalabilidade, governança de dados, computação em nuvem, automação e monitoramento contínuo em um ambiente marcado pelo crescimento do volume de informações e pela crescente complexidade dos mercados financeiros. A B3 S.A. (B3SA3) é muito mais do que a bolsa do Brasil. **É** uma das principais infraestruturas de mercado financeiro do mundo, que potencializa o crescimento de seus clientes, da sociedade e do Brasil, conectando empresas, investidores, instituições financeiras e órgãos do mercado. A B3 oferece a robustez e a experiência de uma empresa de mais de 130 anos, com a modernidade e a vanguarda em soluções para ambientes de bolsa, balcão, dados e tecnologia, contribuindo de forma vasta e ampla para o sistema financeiro sustentável da economia brasileira. [![MERCADOCOMUM SUPERA MARCA DE 64,2 MILHÕES DE LEITORES](https://mercadocomum.com/wp-content/uploads/2025/01/AD-MC-AnuncienaMelhor-226x300.jpg)](https://mercadocomum.com/)MERCADOCOMUM SUPERA MARCA DE 64,2 MILHÕES DE LEITORES [![MERCADOCOMUM SUPERA MARCA DE 64,2 MILHÕES DE LEITORES](https://mercadocomum.com/wp-content/uploads/2025/01/AD-MC-Note-Analytcs-226x300.jpg)](https://mercadocomum.com/)MERCADOCOMUM SUPERA MARCA DE 64,2 MILHÕES DE LEITORES - [Newsletter MercadoComum - Economia, Mundo Empresarial, Opinião e outros....](https://www.mercadocomum.com) ### Rota Sua localização: Rota não pode ser calculada ### Newsletter MercadoComum - Economia, Mundo Empresarial, Opinião e outros.... 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